GESTIÓN ESTRATEGICA DE NEGOCIOS S.A.S.
GESTIÓN ESTRATEGICA DE NEGOCIOS S.A.S.
Implementación de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo.
Proporcionar herramientas y metodologías para identificar, controlar y prevenir el riesgo LA/FT
Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte.
Brindar apoyo en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normativa para evitar los riesgos LA/FT
Somos una firma de consultoría del Tolima, integrada por un equipo de profesionales con más de cinco años de experiencia en la gestión del cumplimiento normativo ante entidades de vigilancia y control.
Nos especializamos en la gestión de proyectos relacionados con sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), brindando asesoría estratégica a compañías del sector real, entidades gubernamentales y asociaciones gremiales.
Cumplimiento normativo asegurado para tu empresa.
Prevención eficaz de riesgos LA/FT desde la estrategia.
Acompañamiento experto en proyectos y regulaciones.
Soluciones a medida para sectores público y privado.
Confía en nuestra experiencia LA/FT
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